Diagnóstico de Riesgos: Más Allá de las Cámaras de Seguridad
El primer error es confundir “seguridad” con “guardias”. La criminología analiza el riesgo desde la raíz.
- Análisis de Vulnerabilidad: El perito evalúa los procesos críticos. Revisa el almacén, la tesorería, las compras y la logística. Identifica dónde se rompe la cadena de control.
- El Triángulo del Fraude: Se utiliza la teoría criminológica para entender el riesgo. Se analiza la Oportunidad (procesos débiles), la Presión (deudas del empleado) y la Racionalización (cultura de “no pasa nada”).
- Auditoría de Seguridad Física: Se revisan los controles de acceso. Se evalúan los puntos ciegos. Se verifica si los protocolos de seguridad actuales realmente funcionan o son solo teatro.
- Mapa de Riesgos (Heat Map): El perito entrega un mapa visual. Señala qué áreas tienen probabilidad alta de siniestro. Prioriza dónde invertir los recursos de protección.
¿Quieres saber mas sobre los Dictámenes que se realizan?
Conoce mas sobre los servicios que realizo
Selección de Personal y Control de Confianza
El riesgo siempre tiene un rostro humano. Contratar sin filtros criminológicos es abrir la puerta al problema.
- Análisis de Rutas: Se evalúan los riesgos criminógenos de las rutas de distribución. Se diseñan protocolos de monitoreo y reacción.
- Control de Mermas: Se diferencia entre merma operativa y robo sistemático. El perito implementa controles cruzados que hacen imposible sustraer mercancía sin dejar huella digital.
- Seguridad en Almacenes: Se diseñan protocolos de entrada y salida. Se establecen zonas estériles. Se auditan los procesos de carga para evitar el “robo hormiga” en andenes.
Investigación de Incidentes Internos
Cuando el dinero o la mercancía desaparecen, se necesita una investigación objetiva y legal para poder despedir o denunciar.
- Investigación Administrativa: El perito recopila evidencia interna. Revisa bitácoras, correos y videos. Entrevista al personal involucrado con técnicas forenses.
- Cadena de Custodia Interna: Se asegura la evidencia del fraude (facturas falsas, inventarios alterados) para que sirva como prueba en un acta administrativa o denuncia penal.
- Deslinde de Responsabilidades: Se identifica quién actuó por dolo (intención) y quién por omisión o error. Esto evita despidos injustificados y demandas laborales posteriores.
- Recuperación de Activos: El objetivo final es identificar el destino de lo robado y los mecanismos para su recuperación legal.
Prevención de Pérdidas en la Cadena de Suministro
Para empresas de transporte o manufactura, el riesgo está en el movimiento.
- Análisis de Rutas: Se evalúan los riesgos criminógenos de las rutas de distribución. Se diseñan protocolos de monitoreo y reacción.
- Control de Mermas: Se diferencia entre merma operativa y robo sistemático. El perito implementa controles cruzados que hacen imposible sustraer mercancía sin dejar huella digital.
- Seguridad en Almacenes: Se diseñan protocolos de entrada y salida. Se establecen zonas estériles. Se auditan los procesos de carga para evitar el “robo hormiga” en andenes.
Cumplimiento Normativo y Cultura de Legalidad
Una empresa segura es una empresa que cumple la ley y fomenta la ética.
- Norma ISO 31000 (Gestión de Riesgos): El perito alinea las estrategias de seguridad con estándares internacionales. Esto da certeza a socios e inversionistas.
- Protocolos de Denuncia Anónima: Se implementan canales seguros para que los empleados honestos reporten irregularidades sin miedo a represalias. La inteligencia interna es la mejor herramienta.
- Capacitación en Prevención: Se entrena al personal para detectar y reportar comportamientos sospechosos. Se crea una cultura de “cero tolerancia” al fraude.
El Dictamen Criminológico en Litigios Laborales y Penales
Si el caso llega a tribunales, el perito es el respaldo técnico.
- Justificación del Despido: En juicios laborales, el dictamen criminológico prueba la “pérdida de confianza”. Demuestra con hechos la conducta indebida del trabajador.
- Soporte a la Denuncia Penal: En casos de robo o fraude, el dictamen técnico se anexa a la carpeta de investigación. Ayuda al Ministerio Público a entender el modus operandi y el monto del quebranto.
¿Quieres apoyo sobre los Dictámenes de incendios que se realizan?
La Seguridad No es un Gasto, es una Inversión en Permanencia.
Ignorar los riesgos internos es apostar contra la propia empresa. El fraude y el robo hormiga pueden desangrar un negocio hasta la quiebra.
La Criminología Corporativa ofrece una visión estratégica. No se trata de miedo, se trata de inteligencia. Con un diagnóstico pericial y controles adecuados, usted blinda sus utilidades. Construye un entorno laboral honesto. Asegura que el crecimiento de su empresa se base en cimientos sólidos y confiables.